« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable »

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :

- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.
À partir des déclarations effectuées par la cinquantaine de professions assujetties au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers (215 000 déclarations et informations reçues en 2024), Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.
Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.
Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Au sein du département des affaires institutionnelles de Tracfin, l’unité chargée des relations avec les déclarants assure quatre missions principales :

• Piloter et animer le réseau de l’ensemble des 200 000 professionnels assujettis aux obligations de vigilance et déclaration en matière LCB-FT relevant des secteurs financier et non financier (secteurs bancaire, du paiement, des cryptoactifs, de l’assurance, des jeux, du chiffre et du droit, de l’immobilier, de l’art et du luxe…) afin de soutenir la qualité du flux déclaratif reçu par le Service, de nourrir des relations institutionnelles propices à la richesse des échanges opérationnels et d’accompagner les déclarants dans la mise en œuvre de leurs obligations vis-à-vis de Tracfin.

• Assurer la coordination entre les départements d’enquête de Tracfin et le réseau des déclarants (conception et diffusion, auprès des assujettis, des critères d’alerte pertinents sur les axes d’enquête majeurs du Service ; facilitation de la mise en œuvre des prérogatives de Tracfin auprès des déclarants : droits de communication, appels à vigilance, droits d’opposition).

• Analyser le flux entrant des déclarations de soupçon, tant de manière unitaire (traitement d’un volume important de déclarations de soupçon dans le cadre de la participation au circuit de mise enquête vers les départements concernés) qu’au niveau global (compréhension des tendances déclaratives générales concernant une catégorie d’acteur, une typologie d’infraction, un produit spécifique).

• Echanger avec les superviseurs de chaque profession (ACPR et AMF notamment) dans le cadre prévu par le code monétaire financier, afin de renforcer la solidité globale du dispositif LCB-FT français et européen.

Grâce à son positionnement central entre les dispositifs LCB-FT des déclarants et des investigations menées par Tracfin, l’unité dispose d’une vision unique sur l’ensemble du dispositif français de LCB-FT.

Une habilitation de sécurité est requise pour l’exercice de ces fonctions. Le travail à distance est possible de manière mineure.
Restez discret sur votre candidature.

Avantages :

Possibilité d'évolution en interne,
45 jours de congés annuels (30 jours de congés annuels et 15 RTT),
Formation d'intégration pour les nouveaux arrivants,
Restauration sur place,
Action sociale (mutuelle employeur, activités sportives et culturelles, logements, tarifs préférentiels...) : https://actionsociale.finances.gouv.fr/sites/actionsociale/accueil.html

Placé(e) sous l’autorité d’un(e) chef(fe) d’unité et de son adjoint(e), le référent senior assure une mission spécifique de pilotage de la stratégie institutionnelle destinée aux professions non-financières, stratégie dont la déclinaison opérationnelle est portée par les analystes-référents comptant ces professions au sein de leur portefeuille.
Le ou la référent (e) senior (e) exerce ses fonctions de pilotage du travail des analystes référents sans prérogatives hiérarchiques. Il/elle est plus spécifiquement en charge des missions suivantes :
• Animer et coordonner les actions institutionnelles du Service sur le secteur non-financier, en lien avec les analystes-référents spécialisés sur ces portefeuilles : (i) proposition et élaboration de la stratégie de communication dédiée, pilotage de sa déclinaison opérationnelle : (ii) préparation des interventions institutionnelles avec les référents (suivi de la déclinaison du prévisionnel, révision des supports, interventions aux côtés du référent spécialiste ou de la direction…)
• Participer aux échanges avec les autorités de supervision du secteur non-financier, et contribuer à divers travaux ministériels et interministériels (avis sur projets de texte, élaboration de publications conjointes…)
• Accompagner les analystes-référents de l’unité sur leur rôle d’interface avec les enquêteurs et les assujettis
• Participer à des actions transverses au sein du département (coordination et production des rapports annuels, organisation d’ateliers, de déplacements, d’actions institutionnelles de grande ampleur…) et à des actions de formation et favoriser la montée en compétence de l’ensemble des agents du Service sur la matière non-financière (analyste-référents de l’unité et enquêteurs du Service)
• Soutenir l’activité d’orientation de l’unité
• Apporter son expertise et sa connaissance transverse des secteurs non-financier, y compris dans la perspective de la prochaine évaluation du GAFI
Le référent senior devra disposer de compétences solides en matière de gestion de projet et de communication institutionnelle. Il devra également témoigner d’une réelle capacité à travailler en équipe et à être force de proposition.
Une connaissance de l’écosystème LCB-FT (code monétaire et financier), d’une thématique transverse (lutte contre le financement du terrorisme, criminalité organisée, écosystème crypto, utilisation de l’intelligence artificielle dans les secteurs financiers…) ou de l’organisation d’une profession déclarante en matière de sécurité financière serait un atout dans le cadre d’une prise de fonction.

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