Job Description

Brindar soporte operativo, documental y de seguimiento a la Oficial de Cumplimiento, asegurando la ejecución oportuna de controles, reportes y evidencias exigidas por la normativa

Funciones principales

• Gestionar y dar seguimiento a requerimientos de organismos de control, asegurando respuestas completas y dentro de plazo.
• Ejecutar controles de listas restrictivas para clientes, beneficiarios, proveedores y prestadores, documentando evidencias y escalando hallazgos críticos.
• Apoyar la debida diligencia reforzada de clientes de alto riesgo, armando el file KYC, soportes y resúmenes de riesgo
• Registrar, analizar y dar seguimiento a pre‑alertas y casos atípicos, manteniendo trazabilidad documental.
• Realizar el control mensual de clientes de riesgo alto y emitir recordatorios de actualización documental.
• Validar nuevos proveedores y prestadores, verificando listas, antecedentes y documentación de respaldo.
• Ejecutar monitoreo reputacional en medios y prensa, registrando y notificando hallazgos relevantes.
• Apoyar auditorías internas, externas y del comisario, compilando evidencias y carpetas de respaldo.
• Administrar la gestión documental y repositorios (SISPREV, Tronweb, Documentum), asegurando orden y vigencia de la información.
• Actuar como punto de contacto operativo con áreas internas para centralizar y coordinar información de cumplimiento.

Tipo de Contrato

Descripción

Funciones

Educación

Experiencia

Competencias

Conocimiento de las operaciones de segurosEntorno jurídico y normativo de los segurosGestión del fraude en los segurosRecopilación de datos y reportingAnálisis legal y legislativoControles internosCumplimiento de las leyes y regulaciones de seguridadFunción de CumplimientoNormativa interna del GRUPO MAPFRESoluciones herramientas de Solvencia (financieras, riesgos, cumplimiento, auditoría, etc.)

Tiempo Límite de Aplicación

Requisitos del cargo

�� Educación

Deseable título de tercer nivel en Administración, Derecho, Finanzas, Contabilidad, Negocios, Riesgos o carreras afines.

Experiencia

Mínimo 1 a 3 años en funciones de cumplimiento regulatorio, control interno, riesgos o auditoría, preferentemente en el sector asegurador o financiero.

Conocimientos técnicos

• Normativa PLA/FT (UAFE, SCVS)
• Auditorías internas y externas
• Herramientas de gestión documental y análisis (SISPREV, Tronweb, Documentum, Excel)
• Redacción de reportes regulatorios