Job Description

Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji

Nazwa Firmy: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

Departament: ZESPÓŁ MONITOROWANIA TRANSAKCJI ON-LINE

Rodzaj zatrudnienia: UMOWA NA OKRES PRÓBNY

Obowiązki:

• Analiza transakcji i informacji dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych
• Weryfikacja dokumentacji i wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym
• Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF)
• Współpraca z zespołem monitoringu AML oraz z I linią obrony w zakresie sankcji międzynarodowych
• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, w tym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służących do ich detekcji
• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów, mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
• Współudział w tworzeniu, redagowaniu materiałów szkoleniowych/ informacyjnych w obszarze sankcji
• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych

Wymagania:

• Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ( sanction screening)
• Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse, bankowość)
• Znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji (zarówno krajowych jak i europejskich)
• Znajomość międzynarodowych standardów w zakresie sankcji międzynarodowych (OFAC, OFSI)
• Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
• Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
• Wysoka etyka pracy
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
• Znajomość zagadnień dotyczących tworzenia dokumentacji celnych, procedur odprawy celnej oraz wiedza w zakresie sytuacji geopolitycznej w Europie i Azji będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

• Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
• Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
• Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
• Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz systemem premii
• Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
• Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali

Cenimy otwartość - dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na Kariera - Bank Millennium po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.

Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Bank Millennium posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenia wewnętrzne). Szczegóły znajdziesz tutaj: Informacja dla sygnalistów