2026-10-14
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Descripción del Puesto ¿Te apasiona liderar estrategias de prevención e investigación financiera a nivel nacional? La misión de este rol es dirigir y coordinar la capacidad central de investigación de lavado de dinero, supervisando tanto al equipo central como a los investigadores territoriales para garantizar coherencia metodológica, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.
¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil experto en investigación financiera capaz de consolidar nuestro modelo nacional. Serás responsable de la integración de hallazgos, donde pensar en grande permitirá fortalecer la detección de esquemas complejos. Es fundamental contar con conocimientos en normativa AML/CFT y mantener una comunicación efectiva con distintas autoridades y áreas. Tu labor requerirá tomar decisiones basadas en datos para asegurar el cumplimiento normativo. Trabajando como un solo equipo, impulsarás el desarrollo de la unidad.
Retos del Puesto Consolidar el modelo nacional de investigaciones de lavado de dinero, fortalecer la detección de operaciones ilícitas garantizando el rigor metodológico e impulsar la generación de inteligencia especializada sobre amenazas emergentes.
Conocimientos obligatorios:
Conocimientos deseables:
Escolaridad:
Experiencia:
¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar"Cobertura de vacante
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
At BBVA we are leading the transformation of banking worldwide, united in pursuing our goal of bringing the age of opportunity to everyone. Firmly focused on the future, our on-going digital transformation is already producing disruptive innovations that power our vision of banking.
Every one of our 121,486 employees, from branch staff to senior leaders, plays an essential role in giving our 71.5 million customers the cutting edge banking solutions that they deserve. Building on 166 years of history we know the importance of constant development, which is why we place so much confidence in the collaborative working environment that enables our people to grow and excel.
If you would like to learn about the culture and opportunities on offer at a company that is leading the way for 21st century banking, head to the ‘Life’ tab to find out more.
