En Tendency, impulsamos soluciones tecnológicas que optimizan la logística y el comercio digital a través de nuestras plataformas. Buscamos un perfil senior, analítico y estratégico que lidere la prevención de fraude y la gestión de riesgos dentro de Envia.com, asegurando la integridad de la operación y el cumplimiento normativo en un entorno 100% digital.
Liderar el análisis, monitoreo y mitigación de riesgos relacionados con clientes y envíos dentro de la plataforma Envia.com, identificando patrones anómalos, previniendo fraudes y fortaleciendo los controles internos para minimizar riesgos legales, financieros y operativos.
Analizar comportamiento transaccional de clientes y operaciones para detectar patrones de riesgo o fraude.
Diseñar y mejorar modelos de clasificación de riesgo de clientes.
Investigar, documentar y dar seguimiento a casos complejos o de alto impacto.
Tomar decisiones sobre bloqueos preventivos, suspensiones y escalaciones críticas.
Generar reportes ejecutivos de riesgo, métricas y hallazgos clave.
Proponer e implementar mejoras en procesos de prevención de fraude y control interno.
Coordinarse con áreas clave: Operaciones, Legal, Customer Service, Tecnología y Comercial.
Gestionar comunicación con paqueterías y proveedores ante incidentes o casos sensibles.
Asegurar cumplimiento de políticas internas y lineamientos regulatorios.
Formación académica
Licenciatura en:
Criminología
Administración
Ingeniería Industrial
Comercio Exterior
Logística
Sistemas / Análisis de Datos o afín
Experiencia
3+ años en prevención de fraude, análisis de riesgo, compliance o seguridad operativa.
Experiencia en sectores como logística, paquetería, fintech, e-commerce o marketplaces.
Experiencia manejando casos complejos y toma de decisiones de riesgo.
Deseable experiencia creando o mejorando procesos / controles.
Idiomas
Inglés intermedio-avanzado (deseable).
Pensamiento analítico avanzado
Alta atención al detalle
Toma de decisiones basada en datos
Investigación y resolución de problemas
Ética profesional y manejo de información sensible
Proactividad y ownership
Enfoque en prevención de fraude y mejora continua
Prestaciones de ley
Vales de despensa
Wellhub
Seguro de gastos médicos menores (100%)
Seguro de gastos médicos mayores (50%)
Seguro de vida (100%)
Seguro de auto con descuento del 47%
Día de cumpleaños
Convenios con instituciones educativas
Bono de gasolina
Adelanto de nómina
Tendencys Innovations is a corporate that was born in 2016 with the idea of creating online stores with innovation tools that allowed the user to manage operations in one place.
In 2017, Envia Paquetería was born, which was later transformed and consolidated as Envia.com, the largest logistics platform in Latin America, positioning itself as an integral software where the client can generate shipments and automate their logistics, to import products. Currently Tendencys Innovations has more than 5 products that were developed based on the needs of our clients, small, medium and large companies. We started operations in Mexico, with the dream of undertaking an innovative idea for the world of logistics, but it soon became a solution that could reach more countries as it was software that is operated online.
