CSC

Senior AML Specialist

CSC  •  €38k - €47k/yr  •  Kingdom of Spain (Onsite)  •  4 days ago
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Job Description

Senior AML Specialist

Lugar: Madrid, España

Departamento: Corporate Legal Services

Tipo de contrato: indefinido

Tus responsabilidades

  • Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
  • Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
  • Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
  • Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.
  • Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.
  • Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.
  • Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.

Tu perfil

  • Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible.
  • Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
  • Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+).
  • Experiencia en supervisión del trabajo equipos.
  • Valorable experiencia en auditoría de PBC.
  • Valorable experiencia en Real Estate.
  • Buenas habilidades de presentación.
  • Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
  • La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.
  • Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo.
  • Deseo de trabajar con diferentes culturas.

El rango salarial para este puesto específico será de €38,000 – €47,000 brutos al año, más beneficios adicionales

El salario final se determinará en función de las competencias relevantes, la experiencia y el alcance de las responsabilidades del puesto, de acuerdo con nuestro marco de compensación objetivo y neutral en cuanto al género.

CSC is a global business, legal, and financial services company based in Wilmington, Delaware, USA, providing knowledge-based solutions to clients worldwide. We have offices and capabilities in over 140 jurisdictions in the Americas, Europe, Asia Pacific, and the Middle East, and more than 8,000 colleagues. We are the business behind business.®

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About CSC

CSC is the world’s leading provider of global business administration and compliance solutions, specialized administration services to alternative asset managers across a range of fund strategies, transactions involving capital markets participants in both public and private markets, domain name system management and digital brand and fraud protection, and corporate tax software solutions. We are the trusted partner of choice for more than 90% of the Fortune 500®, more than 90% of the 100 Best Global Brands®, and more than 70% of the PEI 300. Founded in 1899 and headquartered in Wilmington, Delaware, USA, CSC prides itself on being privately held and professionally managed for more than 120 years. CSC has office locations and capabilities in more than 140 jurisdictions across Europe, the Americas, Asia Pacific, and the Middle East. We are a global company capable of doing business wherever our clients are—and we accomplish that by employing experts in every business we serve. We are the business behind business®.

Industry
Finance & Insurance
Company Size
5,001-10,000 employees
Headquarters
Wilmington, Delaware
Year Founded
Unknown
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