2026-06-04
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Estamos en la búsqueda de una persona experta en cumplimiento normativo y sanciones internacionales para integrarse a nuestro equipo. Quien ocupe esta posición será fundamental para liderar y fortalecer nuestros programas de Sanciones, garantizando que nuestras operaciones mantengan los más altos estándares a nivel global desde la segunda línea de defensa. Si tienes visión estratégica, gran capacidad analítica y te apasiona la gestión de riesgos en el sector financiero, ¡este rol es para ti!
Principales Responsabilidades
Apoyar a la persona en el rol de Discipline Leader de Sanciones en la definición, desarrollo e impulso de los programas de Sanciones Internacionales y de corresponsalía bancaria transfronteriza.
Desarrollar, implementar, mejorar y redactar programas, directrices y procedimientos institucionales en materia de sanciones internacionales.
Supervisar de manera integral los procesos clave, incluyendo la adecuada gestión y mitigación de riesgos de la clientela de alto riesgo desde una perspectiva de cumplimiento en la segunda línea de defensa.
Proveer asistencia, asesoría y orientación a los negocios del banco para asegurar el cumplimiento normativo de los programas y de las relaciones de corresponsalía bancaria internacional.
Coordinar las estrategias de evaluación de riesgos de sanciones para los negocios cubiertos, abarcando las estrategias a nivel corporativo.
Supervisar la actualización del cuestionario Wolfsberg y brindar cobertura completa a todos los aspectos relacionados con la corresponsalía.
Proporcionar asesoramiento especializado, identificando el potencial de alto riesgo o determinando el rechazo de relaciones comerciales para las situaciones que apliquen según las normas corporativas.
Revisar, analizar y escalar incidentes, así como actividades significativas en la materia, ante la alta gerencia.
Asumir la responsabilidad en la gestión, desarrollo profesional y formación continua del equipo de trabajo a su cargo.
Retos del Puesto:
El principal desafío consiste en robustecer y blindar los programas de cumplimiento de Sanciones frente a un entorno regulatorio global dinámico y complejo. Esto requiere coordinar de manera efectiva la evaluación de riesgos corporativos y asegurar que las operaciones de corresponsalía transfronteriza mantengan los más altos estándares internacionales, mitigando cualquier impacto en la continuidad y el desarrollo del negocio.
Requisitos Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Obligatorios:
Conocimiento profundo en programas de Sanciones Internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea, entre otros), incluyendo designaciones específicas (SDGT, SNDTK, SSI), sanciones sectoriales y sanciones integrales (comprehensive sanctions).
Dominio del idioma Inglés a nivel Avanzado.
Certificación vigente en Sanciones Internacionales.
Escolaridad: Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Ciencias Jurídicas o Relaciones Internacionales.
Experiencia:
De 5 a 8 años de experiencia en la supervisión e implementación de programas de sanciones internacionales, desde una perspectiva de segunda línea de defensa y gestión del riesgo.
Experiencia comprobable en la administración de incidentes (issue management), evaluaciones de riesgos, normatividad interna, innovación y transformación.
Experiencia sólida administrando programas de sanciones y evaluando sus alcances, aplicación, excepciones e impactos para entidades financieras globales.
Competencias Clave
Empoderamiento
Compromiso con las responsabilidades
Decisiones basadas en datos
Somos un solo equipo
¿Cómo postularte? Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
At BBVA we are leading the transformation of banking worldwide, united in pursuing our goal of bringing the age of opportunity to everyone. Firmly focused on the future, our on-going digital transformation is already producing disruptive innovations that power our vision of banking.
Every one of our 121,486 employees, from branch staff to senior leaders, plays an essential role in giving our 71.5 million customers the cutting edge banking solutions that they deserve. Building on 166 years of history we know the importance of constant development, which is why we place so much confidence in the collaborative working environment that enables our people to grow and excel.
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