DZ BANK AG

Sachbearbeiter in Compliance / Monitoring - Geldwäscheprävention m/w/d

DZ BANK AG  •  Frankfurt am Main, DE (Onsite)  •  21 hours ago
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Job Description

Das erwartet Sie

  • Als Sachbearbeiter in Compliance / Monitoring (m/w/d) bearbeiten Sie Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem der DZ BANK AG und arbeiten an dessen fachlicher Weiterentwicklung mit.
  • Sie führen Recherchen zu ausgewählten Indizientreffern durch und dokumentieren diese.
  • Sie bereiten Geldwäscheverdachtsmeldungen vor und geben diese ab.
  • Sie sind für die Ein- und Auswertung von Anfragen zu Themen der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie strafbaren Handlungen (Betrugsprävention) zuständig – darüber hinaus antworten Sie den entsprechenden Korrespondenzbanken und externen Behörden.

Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2027.

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau (m/w/d)
  • Alternativ: erfolgreiches Studium mit wirtschaftlichem Bezug (B. Sc. / B. A.) oder Wirtschaftsrecht
  • Mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen im einschlägigen Umfeld der Geldwäsche- und Betrugsprävention, internen Revision bzw. im Zahlungsverkehr
  • Fachkenntnisse Bankgeschäft ergänzt um weitergehendes Wissen im Zahlungsverkehr und bezüglich Embargos sowie Finanzsanktionen
  • Gutes Wissen im Geldwäschegesetz (GwG) sowie in den dazugehörigen regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z. B. BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG), u. a. bzgl. KYC-Anforderungen
  • Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift

Das bieten wir Ihnen

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung über mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten bis zu umfangreichen Weiterbildungsprogrammen. Von einer betrieblichen Altersversorgung über Gesundheits- und Fitnessangebote bis zum Fahrtkostenzuschuss. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.

Kontakt

Für Rückfragen steht Ihnen Inga-Kerstin Brinkmann telefonisch unter 069/7447-7212 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de!

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.

DZ BANK AG

About DZ BANK AG

DZ BANK is the second largest bank in Germany. It is the central institution in the cooperative financial network and serves around 700 cooperative banks, each of which is a stakeholder in DZ BANK AG and which together own the majority stake.

As “DZ BANK. Die Initiativbank”, it is also active as a corporate bank and is the holding company for the specialised service providers in the DZ BANK Group: Bausparkasse Schwäbisch Hall (building society), DZ HYP (real estate and public sector financing), DZ PRIVATBANK, R+V Versicherung (insurance company), TeamBank (consumer finance), Union Investment Group (asset management), VR Smart Finanz and various other specialised institutions.

With its extensive range of financial products and services, the DZ BANK Group supports the local cooperative banks in Retail Banking, Corporate Banking, Capital Markets and Transaction Banking. Find out more: www.dzbank.com

Impressum: http://www.impressum.dzbank.de

Datenschutz: http://www.dzbank.de/datenschutz-social-media

Industry
Finance & Insurance
Company Size
1,001-5,000 employees
Headquarters
Frankfurt, DE
Year Founded
Unknown
Website
dzbank.de
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