Vaga: Assistente de Onboarding

Quem somos: O Moneycorp Banco de Câmbio, faz parte do Grupo Moneycorp que atua no mercado global há 40 anos e é líder em transações globais. A Moneycorp é uma empresa Inglesa, muito conhecida na Europa oferecendo serviços de câmbio e pagamento global a clientes individuais e corporativos.

Com sede em Londres a Moneycorp possui presença internacional estabelecida em diversos países como o Brasil, Estados Unidos, China sua na Espanha, França,Gibraltar, Romênia, Austrália e Irlanda.

Em setembro/19 a Moneycorp recebeu autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira no Brasil, sendo a segunda licença bancária internacional obtida, a primeira, em Gibraltar, ao qual complementou sua atuação na Europa. Como um Banco de Câmbio a Moneycorp tem o foco em clientes corporativos, especialmente pequenas e médias empresas.

Estamos com uma oportunidadena área de cadastropara atuar nas seguintes atividades:

Operar o recebimento, triagem e cadastro de documentos de novos clientes (PF/PJ), parceiros e fornecedores nos sistemas internos e CRM.

Garantir a conformidade inicial dos documentos recebidos com base em nossos checklists internos e políticas corporativas.

Identificar e notificar áreas parceiras sobre divergências cadastrais ou pendências documentais, acompanhando e cobrando as devidas correções.

Executar as rotinas de KYC, KYP e KYS através de consultas a órgãos públicos, fontes abertas e birôs privados.

Elaborar dossiês prévios de KYC para subsidiar a avaliação final das equipes de Analistas, Jurídico e Compliance.

Subsidiar o levantamento de dados para apoiar na avaliação do perfil de risco e estimativa da capacidade financeira realizada pelos analistas da área;

Organizar e arquivar documentos digitais em conformidade com as diretrizes da instituição.

O perfil que buscamos

Buscamos uma pessoa comforte atenção aos detalhes, analítico, proativo, organizado e com excelente capacidade de trabalho em equipe e relacionamento interpessoal.

Os requisitos necessários para essa vaga

Pacote Office básico/intermediário (foco em Excel e Word);

Ensino Superior completo ou cursando (preferencialmente a partir do 4º semestre) em Administração, Direito, Economia ou áreas afins.

Noções gerais sobre fluxos administrativos ou rotinas de documentação;

Diferenciais:

Noções básicas sobre conceitos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT).

Conhecimento ou interesse na certificação ABT1;

Inglês básico a intermediário, principalmente focado em leitura para consultas e termos técnicos de sistemas

Informações adicionais:

No Brasil estamos localizados no Itaim Bibi.

Horário de Trabalho:09:00 às 1800.

Home Office 2x na semana.

Salário a combinar.

Pacote de benefícios:

Plano deSaúde eOdontológico;

ValeRefeição;

Vale Cultura;

Vale Transporte;

Seguro de Vida;

Wellhub(antigogympass);

Descontos em farmácias;

Acesso a plataformasdewellness;

Interessados encaminhar e-mail pararh@moneycorp.com