Votre futur employeur

Notre client est une Banque Privée à taille humaine bien implantée en
Principauté de Monaco.

Dans le cadre d’une création
de poste nous recrutons un(e) spécialiste documentaire dédié aux activités d’ouvertures
de comptes et de revue de dossiers clients. Le collaborateur aura pour missions
en amont et en aval de l’ouverture de la relation, avant de transférer le
dossier au service conformité.

Requirements

Vos missions et
contributions

En
tant que Spécialiste KYC et documentation, vous prendrez en charge les missions
suivantes :

• 
  Agir en tant que principal intervenant et point
  de contact pour le Front Office, en prenant en charge la création des dossiers
  d’ouverture de comptes dans le logiciel dédié et en s’assurant de leur
  validité.
• 
  Apporter son expertise dans le cadre des
  montages de dossiers complexes et la mise en place des diligences
  documentaires, de KYC et AML.
• 
  Effectuer la revue périodique des dossiers
  clients (KYC/Documentaires).
• 
  Faire une analyse (incluant un risk assesment)
  permettant de justifier l’opportunité de l’entrée en relation, du maintien et
  le cas échéant de la clôture au regard des résultats de la revue.
• 
  Escalader les dossiers nécessitant une revue
  par le département conformité
• 
  Suivre les régularisations documentaires et la
  réalisation des diligences demandées dans le cadre de l’ouverture de comptes ou
  de la revue.
• 
  Contribuer au respect des périodicités du
  planning, en particulier s’agissant des revues annuelles.
• 
  S’assurer, en collaboration avec les différents
  services, de l’intégration des procédures dans le cadre de la veille
  réglementaire.
• 
  Optimiser les processus d’intégration en
  collaboration avec le service pour réduire les délais tout en conservant une
  gestion des risques adéquate.

Benefits

Expérience

• 
  Bac
  + 3: spécialisé Droit bancaire / Compliance
• 
  Expérience
  : minimum 5 ans dans un poste similaire en banque est souhaitée
• 
  Maîtrise
  du Pack Office et gestion des bases de données (World Check, Dow Jones,
  Nexis...)
• 
  Anglais
  et Italien courant exigés
• 
  Connaissances
  de la Banque Privée & Maîtrise de la réglementation bancaire et AML
• 
  Connaissances
  approfondies et pratiques des sujets CRS, FATCA, AML, des processus
  d'intégration des clients et des structures de comptes complexes.
• 
  Capacité
  à gérer une analyse des dossiers d’ouverture ou de revue
• 
  Capacité
  à dialoguer avec les différents métiers de la banque, et interagir avec
  différents services (principalement le Front Office)

Vous vous épanouirez
dans cette organisation si vous avez

Vous êtes doté(e) d’une
grande capacité d’écoute, d’analyse et d’esprit d’équipe, vous aimez être un
facilitateur pour le front-office tout en étant garant du respect des règles
KYC et AML.

Ce qui est offert

Package compétitif