Job Description

Responsabilidad Principal

Responsable de velar por la correcta aplicación de políticas y procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos establecidos.

Funciones principales

• Brindar soporte en las actualizaciones del manual de prevención de activos y financiamiento de terrorismo conforme a la normativa vigente de acuerdo al perfil de riesgo de la compañía.

• Manejar matrices de riesgos para determinar el perfil de riesgo de los clientes.

• Realizar monitoreo continuo con respecto al cumplimiento de políticas locales y regionales respecto a las alertas presentadas por temas OFAC y de lavado de dinero.

• Cumplir con las obligaciones que disponen los organismos de control en materia de prevención de lavado de activos.

• Participar activamente en el programa de capacitaciones en prevención de lavado de activos.

• Realizar la evaluación correspondiente a la capacitación anual a los colaboradores de CHUBB

• Garantizar que las políticas, normas, procesos y procedimientos de prevención de lavado de activos de la empresa estén documentadas y sean conocidas en la organización.

• Generar alertas de prevención de lavado de dinero.

• Realizar la evaluación de riesgo de agentes productores de seguros (brokers).

• Revisar la documentación de PLA de nuevos agentes productores de seguros (brokers).

• Realizar la gestión correspondiente a la actualización de documentación de los agentes productores de seguros (brokers) con contrato vigente.

• Cumplir con la política de revisión de personas políticamente expuestas, blindados y países sancionados.

• Cumplir con la normativa vigente respecto a Auditoría Externa anual referente a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Apoyar en el proceso conforme a la política de Conflicto de Interés.

• Realizar debida diligencia conforme a la normativa vigente.

• Cumplir con el envío a región de los casos de personas jurídicas de países sancionados

• Realizar inducciones del área de Compliance & Risk al nuevo personal

• Realizar monitoreos mensuales y semestrales.

• Monitoreo de cumplimiento de las políticas de Compliance.

Perfil del cargo

Educación Formal

Graduado en las carreras de Derecho, Administración de empresas y carreras afines al cargo.

Experiencia Requerida

• Mínimo 2 años de experiencia trabajando en una empresa de Seguros, compañia de reaseguros o intermediarios de Seguros.

• De preferencia calificada/o por el ente de control

• De preferencia con Calificación de Oficial de Cumplimiento de la UAFE

Capacitación o conocimientos adicionales

• Inglés Intermedio – alto.

• Excel alto.

• Conocimiento de seguros

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