2026-07-09
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Te apasiona liderar la prevención del crimen financiero mediante el análisis de datos de vanguardia? Formarás parte de la Dirección General de Engineering, donde contribuirás a desarrollar soluciones tecnológicas y procesos seguros que garanticen la continuidad operativa del banco y protejan a nuestros clientes de riesgos asociados al fraude y lavado de dinero.
¿Qué estamos buscando?
En BBVA buscamos profesionales con una sólida visión analítica y capacidad de negociación para gestionar controles críticos sin comprometer la agilidad del negocio. Es indispensable contar con una formación en Actuaría, Economía o Ingeniería y una amplia experiencia en la detección de patrones de comportamiento sospechoso, así como el análisis de datos y de la información obtenida a través de ADA. Valoramos el compromiso con la mejora continua y la habilidad para trabajar en entornos colaborativos, asegurando siempre que el cliente sea lo primero y aportando soluciones estratégicas que fortalezcan nuestra integridad financiera.
Principales Responsabilidades:
- Gestionarás los controles con las diferentes bancas (retail y enterprise) para implementar mejoras en la prevención de riesgos.
- Analizarás información y datos complejos para detectar patrones de crímenes financieros de manera proactiva.
- Monitorearás alertas mediante herramientas especializadas para asegurar el cumplimiento de los indicadores clave del área.
- Propondrás ajustes estratégicos a las reglas operativas para optimizar la detección de amenazas emergentes.
- Negociarás con diversas áreas internas la implementación de medidas de cumplimiento, actuando como un facilitador del negocio.
Retos del Puesto
El principal desafío reside en ejercer un liderazgo fuerte y una comunicación efectiva para implementar controles de seguridad necesarios, evitando ser percibido como un obstáculo para el negocio y logrando acuerdos que beneficien a toda la institución.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura concluida en Actuaría, Economía, Ingeniería o áreas afines; maestría en administración deseable.
- Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Avanzado de la ABM.
- Experiencia de 3 a 5 años en prevención de fraude, lavado de dinero y conocimiento de productos financieros retail/enterprise.
- Análisis de información en herramienta de data "ADA"
- Dominio técnico de herramientas de análisis como Spark, Python, Jupyter y plataforma ADA.
- Nivel de inglés B1+ o superior.
Competencias Clave:
¿Cómo postularte?: Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
At BBVA we are leading the transformation of banking worldwide, united in pursuing our goal of bringing the age of opportunity to everyone. Firmly focused on the future, our on-going digital transformation is already producing disruptive innovations that power our vision of banking.
Every one of our 121,486 employees, from branch staff to senior leaders, plays an essential role in giving our 71.5 million customers the cutting edge banking solutions that they deserve. Building on 166 years of history we know the importance of constant development, which is why we place so much confidence in the collaborative working environment that enables our people to grow and excel.
If you would like to learn about the culture and opportunities on offer at a company that is leading the way for 21st century banking, head to the ‘Life’ tab to find out more.
