ASAAS

Líder de Prevenção a Fraude (KYC)

ASAAS  •  Remote  •  3 hours ago
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Job Description

Se você tem paixão por inovação e busca trabalhar em um ambiente que promove agilidade, colaboração e desafios, esta pode ser a sua oportunidade!

Para o nosso time de KYC, buscamos alguém que possa garantir que todo o processo de entrada e qualificação de clientes seja seguro, eficiente e alinhado às políticas regulatórias e internas. Sua missão será liderar o time de cadastro, garantindo a integridade dos dados, excelência operacional, redução de riscos, evolução de processos e uma experiência de onboarding sem atritos.

Se interessou pela oportunidade mas não reside em Joinville? Não tem problema, possibilitamos o trabalho remoto/home office.

  • Liderar e desenvolver o time, definindo metas, acompanhando SLAs, produtividade, qualidade e garantindo alta performance operacional;
  • Promover o desenvolvimento do time em hard e soft skills, por meio de feedbacks, conversas 1:1, participação nos ciclos de avaliação de performance e outras ações de gestão de pessoas;
  • Monitorar indicadores da operação e apresentar relatórios de desempenho (SLA, backlog, aging, retrabalho, risco cadastral);
  • Identificar oportunidades de automação e melhoria contínua, reduzindo tempo de análise e aumentando a assertividade;
  • Gerenciar toda a jornada de Onboarding desde a barragem inicial, pré-validação de dados, análises de documentos, facematch e validação biométrica;
  • Garantir a consistência e integridade cadastral em validações como listas restritivas, PEP, mídia negativa, risco reputacional, BF, DICT/Delorean, atividade econômica e capacidade financeira;
  • Conduzir reanálises de cadastros incompletos, pendentes, reprovados ou com irregularidades (Receita Federal, atividade, titular falecido, inconsistências de dados);
  • Validar permissões de uso de CNPJ/CPF, contas bancárias e informações comerciais;
  • Direcionar ações de contato para complementação de informações com clientes;
  • Atuar em parceria com as áreas de Fraude, Compliance, Produto e Tecnologia para evolução de regras, fluxos e ferramentas de cadastro;
  • Assegurar conformidade com políticas regulatórias (Bacen, PLD/FT) e diretrizes internas.
  • Experiência prévia em KYC, análise cadastral, onboarding, prevenção a fraudes;
  • Vivência em liderança de equipes operacionais;
  • Conhecimento em PLD/FT, listas restritivas, validação de identidade e análise documental;
  • Capacidade analítica, com domínio de métricas operacionais e indicadores de risco;
  • Experiência com ferramentas de workflow, gestão de filas e biometria;
  • Capacidade de conduzir melhorias de processo e trabalhar com múltiplas áreas;
  • Experiência em fintechs, meios de pagamento ou instituições financeiras;
  • Conhecimento em SQL, manipulação de dados e ferramentas de BI (Databricks, PowerBI, Metabase);
  • Participação em projetos de automação e otimização de esteiras de KYC.
  • Carga horária de 8h por dia (segunda a sexta-feira - não compensamos os sábados);
  • Contratação CLT.
ASAAS

About ASAAS

O Asaas é uma empresa brasileira com investidores globais que ajuda autônomos, MEIs e grandes empresas a automatizar e profissionalizar os processos financeiros, melhorando o relacionamento com os seus clientes. Reúne em um único lugar a emissão, envio e recebimento de cobranças, automatizando o envio de notificações por diversos canais de comunicação e a gestão de recebíveis. Na aplicação é possível cobrar através de boleto bancário, cartão de crédito e débito, efetuar transferências, pagar boletos e contas de consumo, antecipar recebíveis e emitir notas fiscais. Muito mais do que uma conta digital, também oferece um cartão que pode ser utilizado para saques, compras e assinaturas de streaming. Com 9 anos de mercado, a ferramenta diminui drasticamente o trabalho manual em tarefas administrativas e reduz a inadimplência, melhorando o fluxo de caixa de autônomos e empresas!

Industry
Finance & Insurance
Company Size
1,001-5,000 employees
Headquarters
Joinville, BR
Year Founded
2010
Website
asaas.com
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