2026-09-03
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Buscamos a un/a profesional enfocado/a en la prevención y el análisis de riesgos internacionales. Tu principal impacto será asegurar el cumplimiento normativo mediante la investigación de alertas derivadas de operaciones y la optimización de los sistemas de filtrado. Para ello, es indispensable contar con capacidad analítica, atención a los detalles y experiencia práctica en tipologías y programas de sanciones globales.
Principales Responsabilidades
Ejecutarás el análisis de las alertas en los tiempos de atención definidos y registrarás la trazabilidad de cada uno de los casos de inicio a fin.
Participarás en el análisis, las recomendaciones y la revisión periódica de las reglas de filtrado propuestas para los distintos flujos operativos.
Solicitarás las búsquedas de designaciones de las autoridades y apoyarás en la ejecución y el seguimiento de acciones como restricciones, bloqueos y monitoreo continuo.
Ejecutarás búsquedas de noticias negativas en fuentes externas e internas para fortalecer las investigaciones e identificar patrones de comportamiento atípicos.
Apoyarás en la identificación de tendencias y oportunidades de mejora en el proceso de análisis e investigaciones de Sanciones.
Retos del Puesto
Identificar patrones de comportamiento fuera de los registros vigentes en las listas negras globales y locales.
Optimizar la configuración del sistema de screening y rescreening para cada uno de los procesos operativos de generación de alertas.
Requisitos
Requisitos indispensables: Licenciatura o Título Universitario en áreas Económico-Administrativas, Legal, Ciencias Sociales o Humanidades. Experiencia de más de 4 años en el análisis de alertas del programa de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en Bancos Internacionales (EUA, Unión Europea u ONU). Experiencia de más de 3 años en productos y servicios bancarios.
Requisitos deseables: Maestría preferente en Administración de Riesgos, Cumplimiento y/o afines. Certificación ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) o ACSS. Certificación CNBV como Oficial de Cumplimiento. Nivel de Inglés C1.
Competencias Clave
Somos un equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación efectiva
¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en 'Solicitar' y adjunta tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
At BBVA we are leading the transformation of banking worldwide, united in pursuing our goal of bringing the age of opportunity to everyone. Firmly focused on the future, our on-going digital transformation is already producing disruptive innovations that power our vision of banking.
Every one of our 121,486 employees, from branch staff to senior leaders, plays an essential role in giving our 71.5 million customers the cutting edge banking solutions that they deserve. Building on 166 years of history we know the importance of constant development, which is why we place so much confidence in the collaborative working environment that enables our people to grow and excel.
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