2026-08-06
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
En BBVA estamos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para integrarse a nuestra Dirección General de Regulación y Control Interno Si te apasiona la prevención de delitos financieros y buscas liderar estrategias de alto impacto, ¡esta oportunidad es para ti!
Serás responsable de implementar, mantener y administrar nuestro programa de Sanciones, alineándolo al plan de transformación de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Tu labor será fundamental para la administración estratégica del riesgo de sanciones, evitando multas y protegiendo nuestra integridad reputacional
Retos Principales:
Adaptar e implementar las políticas y procedimientos de Sanciones del Holding a las necesidades y perfiles de riesgo de cada negocio del Grupo
Definir y ejecutar el programa anual de entrenamiento y capacitación en la materia
Diseñar y administrar el proceso de screening (filtrado) y la definición de listas negras locales y globales
Brindar apoyo especializado a los negocios, analizando alertas de organismos internacionales para actualizar nuestros controles
Evaluar procesos de aprobación de nuevos productos o servicios
Implementar cuestionarios de Sanciones para el proceso de Conocimiento del Cliente (KYC)
El perfil que buscamos:
Experiencia: Más de 12 años implementando, operando y transformando programas de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en bancos internacionales
Conocimiento Técnico: Dominio profundo de requerimientos de autoridades clave como EE. UU. (OFAC), Unión Europea y la ONU
Formación Académica: Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Legales, o Ciencias Sociales y Humanidades (Posgrado deseable)
Certificaciones: Es indispensable contar con la certificación ACAMS o Certified Global Sanctions Specialist
Idiomas: Dominio avanzado y fluido del idioma inglés
Si tienes visión analítica, capacidad para liderar proyectos multidisciplinarios y quieres llevar tu carrera al siguiente nivel en el sector financiero, ¡queremos conocerte!
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
At BBVA we are leading the transformation of banking worldwide, united in pursuing our goal of bringing the age of opportunity to everyone. Firmly focused on the future, our on-going digital transformation is already producing disruptive innovations that power our vision of banking.
Every one of our 121,486 employees, from branch staff to senior leaders, plays an essential role in giving our 71.5 million customers the cutting edge banking solutions that they deserve. Building on 166 years of history we know the importance of constant development, which is why we place so much confidence in the collaborative working environment that enables our people to grow and excel.
If you would like to learn about the culture and opportunities on offer at a company that is leading the way for 21st century banking, head to the ‘Life’ tab to find out more.
