GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
(Tlalpan, Ciudad de México)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Responsable de la Gerencia de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
• Analizar los diversos programas de sanciones económicas internacionales y designaciones en listas (internacionales y nacionales) que impactan en Banorte respecto de su operación diaria.
• Participar de la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
• Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
• Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
• Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
Requisitos:
• Formación profesional: Licenciatura; Derecho, Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Relaciones internacionales.
• Años de experiencia: Al menos 2 años en área de sanciones y/o 4-5 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero.
• Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/UE/ ONU/ diversas listas negras etc.). Experiencia dirigiendo y coordinando equipos de trabajo.
• Conocimientos requeridos: Conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, UE, y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros. Análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía.
• Idiomas: Inglés Intermedio – Avanzado
• Disponibilidad para viajar: NA
• Disponibilidad para cambio de residencia: NA
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.
Grupo Financiero Banorte, es una empresa 100% mexicana que cuenta con una sólida trayectoria en el sector, con más de 115 años de desarrollo y crecimiento. Fue a mediados de la década de los noventa, cuando Banorte consolidó una presencia nacional en México y actualmente cuenta con una amplia variedad de productos y servicios a través de su casa de bolsa, las compañías de pensiones y seguros, Afore, sociedades de inversión, así como las empresas de arrendamiento, factoraje y la almacenadora. A partir de la fusión con Grupo Financiero Interacciones, nos convertimos en el segundo banco más grande de México a nivel de activos, cartera y depósitos.
En el Banco Fuerte de México, trabajamos todos los días con compromiso y generamos confianza y fortaleza financiera para nuestros clientes, a través de relaciones estrechas enfocadas a ofrecer soluciones para sus necesidades. Estamos convencidos que la combinación de trabajo en equipo con innovación, son el camino para alcanzar el éxito, siempre guiados por nuestros principios.
