Job Description

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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México!

Responsabilidades del puesto:

Supervisar la ejecución de las actividades del equipo mediante el seguimiento de investigaciones, alertas, cargas de trabajo y prioridades operativas, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del área y la continuidad de la operación antifraude.

Dar seguimiento a investigaciones y casos de fraude mediante la revisión de análisis, evidencia y criterios aplicados por el equipo, para asegurar decisiones consistentes y la mitigación oportuna de riesgos financieros y operativos.

Monitorear los indicadores de desempeño del equipo mediante el análisis de métricas de productividad, calidad, cumplimiento de SLA y adherencia operativa, para identificar desviaciones y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Coordinar la atención y escalamiento de casos críticos mediante la evaluación de niveles de riesgo, impacto potencial y criterios de severidad, para facilitar una respuesta oportuna y minimizar afectaciones a la organización.

Verificar el cumplimiento de procesos, políticas y controles mediante la revisión de investigaciones, documentación y actividades operativas del equipo, para asegurar la calidad de las decisiones y el apego a los lineamientos internos.

Analizar patrones, tendencias y comportamientos de fraude mediante la evaluación de información operativa, hallazgos de investigaciones y métricas de desempeño, para identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de prevención y detección.

Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del equipo mediante retroalimentación, acompañamiento, seguimiento de desempeño y soporte en casos complejos, para impulsar la calidad de las investigaciones y el cumplimiento de objetivos.

Elaborar reportes e indicadores de desempeño mediante la consolidación de métricas, hallazgos y resultados operativos, para proporcionar visibilidad sobre riesgos, desempeño y oportunidades de mejora a los líderes del área.

Perfil deseado:

3 a 4 años de experiencia en prevención de fraude (6 meses como Analista middle), monitoreo transaccional, investigaciones antifraude, gestión de riesgos o áreas relacionadas dentro del sector financiero, fintech, banca digital o medios de pago.

Experiencia gestionando investigaciones de fraude, análisis de alertas y procesos de mitigación de riesgos operativos.

Experiencia coordinando actividades operativas, asignación de cargas de trabajo o brindando acompañamiento técnico a equipos de analistas.

Experiencia trabajando bajo indicadores de productividad, calidad, SLA y cumplimiento operativo.

Experiencia en análisis de tendencias, identificación de patrones de fraude y generación de reportes operativos.

Experiencia colaborando con áreas de Riesgos, Compliance, Customer Care, Operaciones o áreas de control.

Deseable experiencia participando en iniciativas de mejora de procesos, controles y estrategias de prevención de fraude.

¿Por qué unirte a Banco PLATA?

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