Job Description

Especialista de Monitoreo de Fraude Externo

Acerca de:

Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes, y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la organización.

Responsabilidades:

• Revisar y analizar las transacciones externas (pagos, solicitudes de clientes, operaciones, etc.) para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras antes de que los ataques o fraudes se materialicen.
• Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para filtrar de manera efectiva los casos de fraude potencial, priorizando la respuesta a las amenazas críticas y optimizando los recursos del equipo.
• Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas en el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales para confirmar o descartar la posibilidad de fraude, obteniendo una comprensión profunda de la naturaleza del fraude potencial.
• Registrar y documentar los casos de fraudes detectados, describiendo el proceso de investigación, resolución y las medidas preventivas implementadas, para crear una base de conocimiento que permita mejorar las estrategias de prevención y facilitar futuras investigaciones.
• Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de los flujos de trabajo en la detección y respuesta a fraudes externos para garantizar que los procedimientos operativos sean eficientes y estén alineados con las mejores prácticas en la prevención de fraudes.

Requisitos:

• Disponibilidad de horario ( 1:00pm a 9:00pm y/o 11:00 pm a 6:00 am).
• Más de 1 año de experiencia en el sector bancario como ejecutivo de cuenta, análisis de transacciones, revisión de perfiles.
• Más de 6 meses en atención a clientes vía telefónica.
• Manejo de herramientas de Microsoft Office.
• Deseable ingles intermedio.

Educación:

• Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Actuaría y/o afines (estudios concluidos).

Beneficios:

• Sueldo base
• Fondo de ahorro
• Descuentos en compras de muebles y ropa
• Aguinaldo
• Vacaciones
• Prima vacacional
• Reparto de utilidades
• Día libre de cumpleaños
• Becas para estudio
• Útiles escolares
• Club de protección familiar
• Ambiente de trabajo agradable
• Entre otros beneficios y prestaciones