Job Description

Espec Fin Crime Compliance III

Country: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será:

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco. 

Principais Responsabilidades:

Inteligência de Crime Organizado 

• Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.
• Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro. 
• Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.   
• Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.  

Investigações e Inteligência Financeira 

• Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.  
• Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.  
• Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.  
• Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.  

FTO e Sanções:

• Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs.
• Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos. 
• Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.
• Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.   

Governança e Reportes:

• Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.
• Apoiar respostas a auditorias internas e externas.  
• Apoiar revisões regulatórias e inspeções.  

Perfil Desejado:

• Profissional analítico, investigativo e detalhista.
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas. 
• Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance. 

Experiencia anterior com:

• Financial Crime; 
• Inteligência Corporativa;
• Investigações Financeiras/forenses; 
• Due Diligence; 
• Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos:

• Crime organizado nacional e transnacional;
• Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais;
• OSINT;  
• Investigações corporativas;  
• Análise de vínculos e redes;  
• Elaboração de relatórios executivos;
• Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos. 
• Inglês avançado ou fluente. 

Diferenciais:

• ACAMS; ICA; CFE;
• Experiência em bancos globais;

Formação:

• Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas. 

Você vai se identificar com a gente se tiver:

Think Customer – Penso no Cliente

Embrace Change – Impulsiono a mudança

Act Now – Atuo com rapidez

Move Together – Trabalho em equipe

Speak Up – Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem.  Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.