- Realizar validación modelos de scoring de las reglas y modelos de análisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global.
- Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que esté alineada al proceso global.
- Realizar revisiones de valoración de cada uno de los umbrales de las reglas de monitoreo con que cuenta la UIF, para asegurar su correcto funcionamiento.
- Revisar integralmente el procesamiento de datos, replicar procesos de extracción y manipulación, y evaluar la idoneidad de las fuentes de datos.
- Evaluar metodologías de modelos, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas, cálculos independientes y análisis de resultados.
- Comunicar hallazgos de validación a los propietarios de modelos, promoviendo acciones correctivas y mejoras metodológicas.
- Desarrollar soluciones analíticas avanzadas y apoyar iniciativas de reporte para optimizar mediante análisis estadísticos y reglas regulatorias y de negocio.
- Integrar y analizar datos de desempeño operativo, apoyar programas de evaluación.
- Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos en SAM siguiendo buenas prácticas.
- Crear y presentar reportes periódicos utilizando herramientas de visualización avanzada.
- Capacitar a stakeholders sobre Actimize a integrante de la FIU y apoyar presentaciones ejecutivas para iniciativas estratégicas.
- Fomentar decisiones basadas en datos y una cultura de mejora continua.

Educación / Experiencia / Otra información

• Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín).
• Power BI, Tableau o visualizador de Datos, equivalente.
• Experiencia en el sector bancario
• Conocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.
• Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas.
• Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento
• Sólidos conocimiento de las políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero
• Deseable alguna certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra).

Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Híbrido)

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**