Telefónica

Coord. de Compliance

Telefónica  •  Caracas, VE (Onsite)  •  11 hours ago
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Job Description

Misión del puesto

Apoyo al Oficial de Cumplimiento local en la ejecución de las actividades/responsabilidades de la Oficina Local de Cumplimiento con el fin de gestionar los entornos preventivo y reactivos relacionados con el cumplimiento del ordenamiento jurídico y normativa interna de la compañía.

Funciones principales

  • Elaborar informes de diligencia debida de terceros conforme a las metodologías definidas para tal fin.
  • Apoyar en las respuestas a los formularios y solicitudes de terceros en materia de Cumplimiento.
  • Monitorear programas de sanciones internacionales.
  • Apoyar en el seguimiento de controles definidos para mitigar riesgos de cumplimiento.
  • Apoyar en el levantamiento y seguimiento de KPIs y reportes corporativos sobre la función de Cumplimiento local.
  • Monitorear el marco legislativo nacional e internacional aplicable en materia de prevención de los delitos de corrupción y de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros ilícitos
  • Apoyar en la implementación de los planes de formación, concienciación y reconocimiento en materia de cumplimiento.
  • Apoyar en aspectos relacionados con privacidad y protección de datos e Inteligencia Artificial.

Habilidades/conocimientos requeridos

  • Título Universitario en Derecho.
  • A partir de 1 año de experiencia luego de obtener el título.
  • Conocimiento en áreas vinculadas a la prevención de los delitos de corrupción y de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros ilícitos.
  • Haber realizado cursos en materia de Cumplimiento y/o modelos de prevención de delitos, privacidad y protección de datos.

Habilidades/conocimientos deseables

  • Inglés

Competencias

  • Pensamiento crítico.
  • Trabajo en equipo
  • Proactividad
  • Comunicación asertiva
  • Adaptabilidad
  • Gestión del tiempo
Telefónica

About Telefónica

Telefónica is today one of the largest telecommunications companies in the world in terms of market capitalisation and number of customers. We have the best infrastructure, as well as an innovative range of digital and data services; therefore, we are favorably positioned to meet the needs of our customers and capture growth in new businesses.

We are sensitive to the new challenges demanded by society today and, therefore, we provide the means to facilitate communication between people, providing them with the most secure and cutting-edge technology.

Our vision is focused on technology making people's lives easier and our aim is to promote progress in that direction, so that technology can make a positive impact on the world both socially and environmentally, and, ultimately, so as to provide value and trust in an ever-changing and accelerating world. Digital life is life itself, and technology is an essential part of being human. We want to create, protect and boost connections in life so people can choose a world of unlimited possibilities.

We want to be a company in which our clients, employees, suppliers, shareholders, and society in general can trust. In order to achieve this, we communicate our strategy, business model and most relevant data to our stakeholders in a clear and transparent manner, so as to show the company's ability to create value.

Industry
Telecommunications
Company Size
10,000+ employees
Headquarters
Madrid, ES
Year Founded
Unknown
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