Job Description

ID de la solicitud: 266652

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Propósito

Contribuir al logro de los objetivos de Operaciones Internacionales, Servicios Compartidos y el Centro de Servicios Comerciales (BSC), mediante la ejecución efectiva de iniciativas alineadas con la estrategia del negocio y el cumplimiento de regulaciones, políticas y procedimientos vigentes.

Validar la calidad, integridad y precisión de la documentación asociada a productos, facilidades de crédito, garantías, cuentas operativas y servicios relacionados, identificando deficiencias, recomendando acciones correctivas y asegurando que la documentación requerida esté completa antes de la aprobación o desembolso; con ello, brinda asesoría experta, mitiga riesgos, protege los activos del Banco y fortalece relaciones de confianza con clientes y áreas internas, promoviendo el cumplimiento normativo y la excelencia operativa.

Responsabilidades

• Promover una cultura centrada en el cliente para profundizar las relaciones con los mismos y aprovechar relaciones más amplias con el Banco, sistemas y conocimientos.

• Contribuye con la prestación de un servicio amable, franco y entendido a través de sus interacciones diarias para fomentar una relación de confianza mutua con nuestros clientes y otros empleados y a la vez asegurar que se protejan los intereses del Banco a través de procesos existentes o nuevos

• Contribuir a los objetivos comerciales del BSC y sus socios mediante la revisión integral de la documentación asignada, asegurando su precisión, integridad, correcta ejecución, registro y cumplimiento con las autorizaciones de crédito, políticas y estándares establecidos; preparar formularios, listas de verificación y reportes requeridos, apoyar la apertura o configuración de cuentas y productos bancarios, dar seguimiento a deficiencias documentales, coordinar con áreas internas, escalar excepciones o asuntos que requieran
atención gerencial, y colaborar en proyectos relacionados con actualización de sistemas, herramientas de control e información de clientes.

• Apoyar, cuando sea necesario, el procesamiento de transacciones de Financiamiento Comercial, asegurando la revisión, validación, registro y liberación oportuna de Cartas de Garantía, Cartas de Crédito, cobros documentarios e instrumentos relacionados en TRADEXPRESS ELITE+, conforme a los plazos, límites, políticas internas, reglas internacionales y procedimientos de custodia y seguridad establecidos; identificar discrepancias, dar seguimiento a pagos o instrucciones pendientes, preparar reportes, escalar alertas, eventos inusuales o riesgos identificados y contribuir a la mitigación de pérdidas financieras para el Banco.

• Asistir en la administración de la cartera de Financiamiento Comercial, asegurando el cumplimiento de regulaciones, procedimientos de custodia y seguridad, actualización de registros, preparación de documentos, reportes y formularios requeridos, así como el escalamiento oportuno de excepciones o asuntos que requieran atención gerencial.

• Contribuir a que el servicio al cliente cumpla consistentemente con los estándares de Scotia mediante el conocimiento de los requisitos operativos, de garantías y documentación del Banco.

• Contribuir al cumplimiento de los estándares de servicio de Scotia mediante la gestión oportuna de documentación, consultas y requerimientos de clientes internos y externos, asegurando comunicación clara, escalamiento adecuado, confidencialidad de la información y preparación de correspondencia relacionada.

• Cumplir y monitorear las políticas, procedimientos regulatorios, bancarios, de seguridad y KYC aplicables a las transacciones de clientes, asegurando la validación de identidad, fuentes de fondos, naturaleza y volumen de actividad; aplicar acciones correctivas ante incumplimientos y escalar oportunamente cualquier evento inusual o actividad fraudulenta conforme a las pautas de Prevención de Lavado de Dinero del Banco.

• Comprender cómo se debe considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias.

• Realiza operaciones efectivas y eficientes en sus áreas respectivas, al mismo tiempo que garantiza la adecuación, el cumplimiento y la efectividad de los controles comerciales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operacional, el riesgo de cumplimiento regulatorio, el riesgo AML / ATF y el riesgo de la conducta, que incluyen pero no se limitan a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo de Cumplimiento Normativo, el Manual Global AML / ATF y las Pautas para la Conducta Comercial

• Defiende un entorno de alto rendimiento e implementa una estrategia de personas que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo al fomentar un entorno de trabajo inclusivo. Comunicar la estrategia de visión / valores / negocio y gestionar la sucesión y la planificación del desarrollo para el equipo.

• Cumple con el 100% de la meta establecida.

• Mantiene un reducido margen de error en las revisiones realizadas.

• Asiste a la fuerza de ventas a mejorar la Experiencia del Cliente, asegurando que todas las interacciones con los clientes sean conducidas con profesionalidad y con miras a proteger tanto la posición del Banco como la del Cliente.

• Acata los procedimientos de seguridad del Banco con respecto a las autoridades y responsabilidades asignadas y el manejo confidencial de las informaciones de los clientes como del Banco.

• Documenta y escala toda ocurrencia inusual o actividad fraudulenta a su Supervisor tan pronto como tenga conocimiento de esta, en conjunto con las Pautas de Prevención de Lavado de Dinero del Banco.

Educación / Experiencia

• Estudiante universitario o graduado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

• Dominio avanzado de Microsoft Office e inglés escrito y verbal.

• Conocimiento sólido de regulaciones locales e internacionales sobre AML/ATF, KYC, gestión de riesgos y políticas internas de Scotiabank.

• Conocimiento de operaciones bancarias, Core bancario, sistemas de apoyo y productos del segmento Small Business.

• Capacidad de gestión del tiempo, análisis, resolución de problemas y adaptación a prioridades, demandas y plazos cambiantes.

Ubicación(s): República Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo

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