Job Description

Fecha límite para apuntarse:

2026-08-07

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Responsabilidades Principales

• Detección y mitigación de clientes no deseados.

• Coordinar y asegurar la ejecución de los proyectos (stakeholder) definidos dentro de la estrategia de Client Risk Prevention.

• Asegurar el cumplimiento de los indicadores de desempeño, así como de la estrategia.

• Promover la mejora continua de estos KPIs, identificando puntos de mejora y estrategias puntuales de contención de riesgos.

• Identificar riesgos externos e internos dentro de los procesos de interacción con el cliente, desde la contratación hasta la cancelación.

• Proponer e identificar mejoras para la cobertura de riesgos a través de herramientas tecnológicas, análisis de datos, monitoreo y mejora de procesos.

• Manejo de información y plataforma de datos ADA (propia del banco).

• Dar seguimiento a la implementación de las mejoras.

• Definir políticas y normativas de Client Risk Prevention.

• Asegurar que el diseño de nuevos productos y servicios, cumplen con las normativas y controles necesarios para la mitigación de riesgo de fraude y lavado de dinero.

• Análisis de tendencias y elaboración de reportes, generando informes periódicos con hallazgos de riesgos, indicadores clave (KPIs/KRIs), métricas de efectividad de controles y evolución de amenazas detectadas.

Retos Clave

• Proveer a la Dirección y a las áreas relacionadas (cumplimiento, auditoría, negocio) de información útil y accionable para la toma de decisiones y la mejora continua.

• Garantizar la correcta implementación y ejecución de los lineamientos definidos por la Dirección de Client Risk Prevention Financial Crime Prevention en el segmento de Banca Retail / Enterprise, a través del monitoreo, análisis y gestión de riesgos asociados al fraude y al lavado de dinero.

​ Formación y Experiencia Requerida

• Formación: Licenciatura, Ingeniería, Matemáticas Aplicadas, Actuaría, Economía, Sistemas TI. CFE – Certified Fraud Examiner o CFCS – Certified Financial Crime Specialist (Deseable) Certificaciones en liderazgo de transformación (PMP, Scrum, Lean, etc.) (Deseable) Certificaciones en Gestión de Riesgo de Fraude y Lavado de dinero (Deseable) Certificaciones en modelos matemáticos o machine learning (Python, Spark, R o SAS) (Deseable).

• Experiencia: 3 a 5 años en Conocimiento en prevención de fraude, cumplimiento regulatorio, riesgos financieros o análisis transaccional en banca o servicios financieros.

• 10 años en Diseño de políticas, segmentación de riesgo, experiencia de cliente y gobierno de controles.

• 10 años en Conocimiento de scoring, machine learning, detección de anomalías y lógica de reglas en herramientas especializadas.

• 8 a 10 años en Participación previa en la implementación de procesos o herramientas de monitoreo de riesgos.

• 8 a 10 años en Mapeo e identificación de procesos.

• Idiomas: Inglés Avanzado - Conversacional.

Conocimientos Técnicos Indispensables

• Gestión de riesgos.

• Herramientas de Monitoreo.

• Mapeo e identificación de procesos.

• Inglés C1

Conocimientos Deseables

• Servicios Financieros Banca Retail o Enterprise. ​

Skills Internas:

• Pensamos en grande

• Visión estratégica

• Comunicación efectiva

Detalles del Esquema de Trabajo

• Esquema Laboral: Esquema de trabajo híbrido, asistiendo 3 días a la oficina (Torre Reforma) y 2 días en casa.

Te estamos esperando!

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?