OCBC

Business Surveillance Analyst

OCBC  •  Republic of Indonesia (Onsite)  •  18 days ago
Apply
AI can make mistakes so check important info. Chat history is never stored.

Job Description

TANGGUNG JAWAB:

  • Mengelola pelaksanaan pengawasan pasca penjualan yang terukur secara menyeluruh untuk produk-produk wealth (produk terstruktur, reksa dana, obligasi pemerintah, bancassurance dan FX) melalui analisis data, investigasi transaksi dan panggilan pengawasan; Tanggung jawab meliputi koordinasi dengan Area Head atau Premier Banking Head pada setiap 'peringatan' yang memerlukan konfirmasi kepada nasabah, melakukan perbaikan berkelanjutan pada parameter pengawasan dengan berkoordinasi dengan Product Owner untuk menjaga agar parameter tetap relevan dalam mendeteksi risiko yang muncul serta melakukan analisis transaksi untuk setiap indikasi penjualan yang salah/kesalahan untuk eskalasi lebih lanjut.
  • Mengelola pelaksanaan pengawasan pasca pembukaan rekening nasabah non-individu dan individu dalam periode tertentu untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan rekening yang terkait tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, PPSPM, fraud atau melakukan penyalahgunaan/ abuse untuk mendapat keuntungan pribadi dengan cara yang tidak wajar dari suatu program bank melalui analisis data, investigasi transaksi dan panggilan pengawasan; Tanggung jawab meliputi koordinasi dengan staff cabang yang membantu pembukaan rekening atau pemilik produk/program/aplikasi onboarding untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga agar proses terkait dan parameter tetap relevan dalam mendeteksi risiko yang muncul.
  • Mengumpulkan, meninjau, melakukan investigasi, menganalisis pola yang muncul, serta melakukan eskalasi masalah yang teridentifikasi.
  • Menyiapkan material untuk Forum Pengawasan rutin sebagai bagian monitoring dan manajemen risiko di Direktorat Retail Banking.
  • Memastikan aktifitas pengelolaan bisnis / operasional di Unit Kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku. (Khusus untuk Team Leader) atau Melakukan aktifitas pengelolaan bisnis / operasional sesuai ketentuan yang berlaku. (Khusus untuk Individual Kontributor)
OCBC

About OCBC

OCBC is the longest established Singapore bank, formed in 1932 from the merger of three local banks, the oldest of which was founded in 1912. It is now the second largest financial services group in Southeast Asia by assets and one of the world’s most highly-rated banks, with an Aa1 rating from Moody’s. Recognised for its financial strength and stability, OCBC is consistently ranked among the World’s Top 50 Safest Banks by Global Finance and has been named Best Managed Bank in Singapore by The Asian Banker.

OCBC and its subsidiaries offer a broad array of commercial banking, specialist financial and wealth management services, ranging from consumer, corporate, investment, private and transaction banking to treasury, insurance, asset management and stockbroking services.

OCBC’s key markets are Singapore, Malaysia, Indonesia and Greater China. It has more than 570 branches and representative offices in 19 countries and regions. These include about 300 branches and offices in Indonesia under subsidiary Bank OCBC NISP, and over 90 branches and offices in Mainland China, Hong Kong SAR and Macau SAR under OCBC Wing Hang.

OCBC’s private banking services are provided by its wholly-owned subsidiary Bank of Singapore, which operates on a unique open-architecture product platform to source for the best-in-class products to meet its clients’ goals.

OCBC's insurance subsidiary, Great Eastern Holdings, is the oldest and most established life insurance group in Singapore and Malaysia. Its asset management subsidiary, Lion Global Investors, is one of the largest private sector asset management companies in Southeast Asia.

Industry
Finance & Insurance
Company Size
10,000+ employees
Headquarters
Singapore, SG
Year Founded
1932
Website
ocbc.com
Social Media