DZ CompliancePartner GmbH

Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)

DZ CompliancePartner GmbH  •  Federal Republic of Germany (Remote)  •  17 days ago
Apply
AI can make mistakes so check important info. Chat history is never stored.

Job Description

Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)

  • remote
  • unbefristet
  • Vollzeit

Über uns

Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Was Sie bei uns erwartet

  • Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung sowie strafbare Handlungen und stellen sicher, dass externe und interne Vorgaben eingehalten werden
  • Dabei erarbeiten Sie Prüf- und Kontrollpläne in Abhängigkeit von den Ergebnissen der mandantenspezifischen Risikoanalyse
  • Sie bearbeiten Auffälligkeiten aus dem Monitoring-System und entscheiden eigenständig über die Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Sie kommunizieren eigenständig mit Aufsichts- sowie Strafverfolgungsbehörden und weiteren Überwachungsstellen
  • Die Durchführung notwendiger Schulungen gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben
  • Sie sind Ansprechpartner (m/w/d) für die Vorstände unserer Kunden und berichten ihnen regelmäßig
  • Darüber hinaus arbeiten Sie in Projekten mit

Was Sie mitbringen

  • Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung sowie bankspezifische Weiterbildung, beispielsweise zum Fachwirt (m/w/d) oder alternativ ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
  • Erfahrung im direkten Umgang mit Mandanten, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
  • Projekterfahrung bzw. die Bereitschaft, sich entsprechende Kenntnisse anzueignen
  • Qualifikationen im Bereich CCP, CFM, CIA etc. sind wünschenswert
  • Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Prävention der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ist wünschenswert
  • Ausgeprägte Kunden- sowie Dienstleistungsorientierung
  • Reisebereitschaft

Unser Angebot für Sie

Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens - einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.

Arbeit alleine macht nicht glücklich - das wissen wir. Eine Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen, ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwendigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u.a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und remote zu arbeiten.

Kontakt

Frau Esra Güner

Tel: 069 580024-161

Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil der starken und erfolgreichen genossenschaftlichen Gemeinschaft.

Nähere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auch im Internet unter www.dz-cp.de

DZ CompliancePartner GmbH

About DZ CompliancePartner GmbH

Kompakte Lösungen im Beauftragtenwesen: Unsere Auslagerungs- und Unterstützungsangebote entlasten Sie spürbar vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen und zunehmendem Kostendruck.

Seit 1998 verbindet sich mit der DZ CompliancePartner der Gedanke, innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe subsidiär auf die gestiegenen, regulatorischen Anforderungen zu reagieren und den Banken ebenso effektive wie effiziente Lösungen im Bereich des Beauftragtenwesens an die Hand zu geben.

Die Bank vor Ort profitiert von der Mehrmandantentätigkeit: Sie ist die Basis für hohe Qualität, Prüfungssicherheit und Effizienz. Die Bank ist zuverlässig für die bestehenden und künftigen Herausforderungen gerüstet.

Industry
Finance & Insurance
Company Size
51-200 employees
Headquarters
Neu-Isenburg, DE
Year Founded
Unknown
Website
dz-cp.de
Social Media