& Summary
PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.
Perfil técnico:
Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares
Nivel medio-alto de inglés
Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)
Funciones
Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
Actualización de las medidas de diligencia debida.
Competencias requeridas
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad de trabajo en equipo
Alta capacidad de aprendizaje
Alta motivación
Iniciativa
At PwC, we help clients drive their companies to the leading edge. We’re a tech-forward, people-empowered network with more than 370,000 people in 149 countries. Across audit and assurance, tax and legal, deals and consulting we help build, accelerate and sustain momentum. Find out more at www.pwc.com.
PwC: Audit and assurance, consulting and tax services
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Content on this page has been prepared for general information only and is not intended to be relied upon as accounting, tax or professional advice. Please reach out to your advisors for specific advice.
