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Analista Sr PLAFT

Interbank  •  Lima, PE (Onsite)  •  1 hour ago
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Job Description

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como a Analista Sr PLAFT.

Tu objetivo principal será:

Contribuir a la gestión estratégica de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), mediante el análisis especializado, monitoreo y fortalecimiento de controles, con el fin de asegurar el cumplimiento regulatorio y proteger la reputación del banco.

¿Cómo lo lograrás?

  • Analizando casos de alta complejidad para identificar patrones, señales de alerta y nuevas tipologías de LAFT, proponiendo medidas de mitigación y reportes de operaciones sospechosas (ROS) cuando corresponda.
  • Brindando asesoría técnica y acompañamiento al equipo, promoviendo la calidad, consistencia y oportunidad en los análisis realizados.
  • Monitoreando los indicadores clave de desempeño (KPI) y riesgo (KRI) del sistema PLAFT, asegurando el cumplimiento de los objetivos y estándares establecidos.
  • Asesorando a las áreas comerciales en la evaluación y gestión de riesgos durante los procesos de vinculación y conocimiento de clientes.
  • Identificando oportunidades de mejora e impulsando iniciativas que fortalezcan los procesos de detección, análisis y monitoreo de riesgos LAFT.
  • Participando en la preparación y atención de auditorías internas, externas y requerimientos regulatorios, garantizando la disponibilidad y calidad de la información requerida.
  • Contribuyendo en la elaboración, actualización y fortalecimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con la gestión de riesgos LAFT y cumplimiento normativo.

¿Qué necesitamos de ti?

  • Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 4 años en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos, Gestión de Riesgos, Auditoría o funciones afines.
  • Conocimiento de la normativa y mejores prácticas vinculadas a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
  • Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio-avanzado.
  • Conocimientos de SQL y Power BI (deseable).
  • Inglés avanzado.

¿Qué te ofrecemos en Interbank?

Una experiencia INcreíble con nuestro modelo de trabajo flexible “Interbank Eres”

Oportunidades de desarrollo: rutas de crecimiento y herramientas de upskilling y reskilling en Interbank y en todas las empresas del Grupo Intercorp.

Ser parte de la transformación digital de una de las empresas más importantes del Perú

¡Postula y se parte de un equipo que siempre va por más!

En Interbank nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todos y todas serán considerad@s en la postulación sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica. ¡Tod@s son Bienvenid@s!

Interbank

About Interbank

El Banco Internacional del Perú se fundó el 1 de mayo de 1897. En 1996 decidimos cambiar el nombre a Interbank, empezando una nueva forma de hacer banca en el Perú, y con el objetivo de convertir cada agencia en una auténtica tienda financiera en la que con solo ingresar, el cliente sintiera que accedía a un banco diferente, confiable y sólido. Un lugar donde podía encontrar productos y servicios financieros brindados con la asesoría necesaria y una atención especial, ágil, conveniente, cercana e innovadora.

Hoy, con más de 2 millones de clientes, somos una de las principales instituciones financieras del país. Nos guía la aspiración de ser el mejor banco a partir de las mejores personas. Eso nos impulsa a formar el grupo humano que da vida a nuestra empresa. Un grupo que se desarrolla en un ambiente dinámico, amigable y al mismo tiempo, desafiante. Un espacio en el que nos sentimos impulsados por nuestros valores y la pasión por lo que hacemos, donde nos desarrollamos profesionalmente y donde crecemos como personas.

Industry
Finance & Insurance
Company Size
5,001-10,000 employees
Headquarters
Lima, PE
Year Founded
1897
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