Job Description

Acerca de:

Atender la regulación de PLD aplicable, realizar la observancia de las políticas, obligaciones, normativas internas y externas, así como los principios éticos aplicables a la Administradora y el Grupo, cumplir con las actividades que solicite Cumplimiento en temas normativos, PLD, mitigando riesgos para la Afore y protegiendo la institución de sanciones legales y daños reputacionales.

Responsabilidades:

• Cumplir con las políticas mediante las actividades de los controles internos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones con el Grupo en todas las áreas de la Afore.
• Verificar y atender el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) apegándose a las políticas, controles internos alineados con la normativa vigente para asegurar el cumplimiento normativo.
• Analizar operaciones inusuales o sospechosas y, en su caso, solicitar al área responsable reportarlas a las autoridades competentes, mediante la implementación de herramientas tecnológicas de monitoreo transaccional, el análisis de alertas generadas y la realización de investigaciones internas sobre los perfiles de los clientes y las características de sus operaciones, para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contribuyendo a la integridad del sistema financiero.
• Apoyar en el registro y control de los Programas de Corrección presentados por el Contralor Normativo, verificando el cumplimiento de las medidas preventivas para obtener el beneficio de que el costo de la omisión sea del 25% de la multa mínima establecida en la Ley.
• Elaborar y diseñar controles que permitan dar un seguimiento de acciones correctivas y preventivas asociadas a la concientización en materia de PLD/FT con el fin de cumplir lo establecido en la regulación aplicable.
• Identificar y reportar cualquier incumplimiento o riesgo de incumplimiento, mediante procesos de observación, para cumplir con las obligaciones normativas.
• Analizar y asegurar la entrega de información requerida por Cumplimiento: PLD, cruce de clientes Afore contra fichas de riesgo de autoridades internacionales, derechos arco, avisos de privacidad, regalos y cualquier requerimiento adicional que realice el Grupo.
• Analizar e informar sobre las investigaciones de los perfiles de los clientes y las características de sus operaciones, para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contribuyendo a la integridad del sistema financiero.
• Analizar e integrar la información, para atender inspecciones y presentar en tiempo y forma todo lo requerido por la autoridad, así como los informes obligatorios establecidos por la normativa aplicable para demostrar el cumplimiento regulatorio de la Afore.
• Documentar y actualizar la información sobre cuestiones de Cumplimiento de Grupo, elaborando programas de capacitación periódicos para fomentar una cultura de cumplimiento y ética institucional.

Requisitos:

• Conocimiento y experiencia previa de 1 año en Disposiciones CONSAR, Ley del IMSS y reglamento, Ley del ISSSTE y reglamento, Ley del SAR y disposiciones PLD
• Certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (deseable)
• Excel avanzado y herramientas de G-suite

Educación:

Licenciatura en Economía, Actuaría, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín.

Beneficios

● Sueldo base

● Fondo de ahorro

● Descuentos en compras de muebles y ropa

● Aguinaldo

● Vacaciones

● Prima vacacional

● Reparto de utilidades

● Día libre de cumpleaños

● Becas para estudio

● Útiles escolares

● Club de protección familiar

● Ambiente de trabajo agradable

● Entre otros beneficios y prestaciones