Job Description

Somos a GuestWorld, uma empresa especializada em outsourcing e desenvolvimento de recursos humanos. Regemo-nos por uma cultura de excelência e promovemos um ambiente positivo, alinhando os objetivos dos nossos clientes com a motivação das nossas pessoas. Focamo-nos em soluções eficazes, formação contínua e parcerias assentes na confiança e na criação de valor.

Responsabilidades:

• Analisar o risco de branqueamento de capitais dos clientes, assegurando o cumprimento das medidas de Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) em conformidade com os procedimentos do Grupo;

• Realizar análises de alarmística transacional em tempo real, bem como avaliações de natureza comportamental;

• Executar diligências reforçadas a clientes (EDD e KYC), incluindo a preparação e elaboração dos respetivos relatórios;

• Efetuar a análise de contrapartes e assegurar o tratamento de alertas transacionais;

• Proceder à avaliação do risco de branqueamento de capitais (AML) e financiamento do terrorismo, propondo medidas adequadas para a mitigação dos riscos apurados.

Requisitos:

• Licenciatura (obrigatório);

• Experiência profissional em funções de Compliance, nomeadamente na área de PBC/FT;

• Elevado rigor analítico e forte sentido ético;

• Capacidade de atuar de forma proativa na mitigação de riscos e na promoção da conformidade regulatória;

• Boa capacidade de comunicação, organização e tomada de decisão;

• Inglês intermédio (obrigatório).

Benefícios:

• Salário competitivo e pacote de benefícios;

• Formação contínua e certificações específicas;

• Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional;

• Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;

• Empresa em crescimento com um futuro promissor.

* Veja como tratamos os seus dados em www.guestworld.pt