2026-09-26
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
1-Ejecutar investigaciones especializadas que permitan confirmar, descartar o dimensionar la materialización de hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema de BBVA, analizando de manera integral clientes, redes, productos, canales, geografías y patrones transaccionales.
2-Contribuir a la determinación del BBVA Impact mediante el análisis detallado de la exposición financiera, regulatoria, reputacional, operativa y de negocio. Esto incluye evaluar la congruencia de la transaccionalidad frente al perfil declarado del cliente, identificar productos involucrados, revisar vínculos relevantes y posibles implicaciones de mantener, mitigar o terminar la relación comercial.
3-Desarrollar análisis de vínculos, grafos, y mapas de redes (Link Analysis), identificando beneficiarios finales, estructuras corporativas, relaciones familiares, comerciales y flujos de recursos para comprender la extensión y funcionamiento de redes complejas (identificación de nodos relevantes, intermediarios, concentradores y dispersores).
4-Elaborar expedientes forenses con una narrativa técnica clara, evidencia trazable, documentación de fuentes, visualizaciones de vínculos (grafos), razonamiento analítico y conclusiones accionables para facilitar la toma de decisiones de FCP, RIC, áreas de control o instancias directivas.
5-Realizar perfilamiento de OSINT y multifuente, evaluando el nivel socioeconómico, actividad económica, patrimonio, antecedentes públicos y relaciones societarias, que permitan justificar o descartar la transaccionalidad inusual con base en una visión integral del sujeto o red investigada.
6-Identificar vulnerabilidades observadas durante la investigación en reglas de monitoreo, productos, canales o esquemas de atención, documentando aprendizajes para fortalecer de forma continua el ambiente de control preventivo del banco.
La posición de AML Compliance Associate – Investigaciones requiere un perfil especializado en el análisis forense y la deconstrucción de redes transaccionales complejas.
La persona que ocupe la posición será el eslabón fundamental para convertir datos depurados e hipótesis analíticas en hallazgos concretos. Su reto principal consistirá en aportar profundidad investigativa mediante técnicas de análisis de vínculos (Link Analysis) y construcción de grafos, identificando la forma en que operan las amenazas, quiénes son los beneficiarios finales, qué estructuras corporativas utilizan y qué nivel de exposición existe, aportando evidencia trazable y suficiente para la determinación del BBVA Impact.
Se busca un perfil analítico e investigador capaz de robustecer la capacidad de la unidad no solo a través del análisis tradicional, sino modelando, corroborando y graficando redes ocultas de vínculos transaccionales, accionarios y consanguíneos.
Inglés nivel B2 (Intermedio-Avanzado). Capaz de leer y entender textos técnicos relacionados con la función, y elaborar escritos rutinarios sin problemas para la argumentación básica.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
At BBVA we are leading the transformation of banking worldwide, united in pursuing our goal of bringing the age of opportunity to everyone. Firmly focused on the future, our on-going digital transformation is already producing disruptive innovations that power our vision of banking.
Every one of our 121,486 employees, from branch staff to senior leaders, plays an essential role in giving our 71.5 million customers the cutting edge banking solutions that they deserve. Building on 166 years of history we know the importance of constant development, which is why we place so much confidence in the collaborative working environment that enables our people to grow and excel.
If you would like to learn about the culture and opportunities on offer at a company that is leading the way for 21st century banking, head to the ‘Life’ tab to find out more.
