Job Description

ID de la solicitud: 268599

Gracias por tu interés en ScotiaGBS, el mejor campus de Bogotá.

Únete a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en un entorno inclusivo y de alto desempeño.

Propósito

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.

El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros.

Responsabilidades generales

• Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual Global de Prevención de LA/FT y las Directrices para la Conducta Empresarial
• Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos
• Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas
• Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas
• Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso
• Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias
• Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco
• Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas (incluyendo Seguridad e Investigaciones, y Servicios Compartidos) en la evaluación y resolución de casos iniciados por esos grupos o cualquier otra tarea asignada
• Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML para mitigar el riesgo asociado con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo
• Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento
• Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o de prueba (internas y/o externas), recomendado un plan de remediación
• Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria
• Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos
• Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos
• Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación
• Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias
• Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares
• Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo

Dimensiones

Los Analistas son parte de la unidad de Operaciones AML, ubicada en Bogotá, Colombia, agregando valor e impulsando eficiencias proporcionando servicios de enrutamiento para actividades de alerta de gran volumen. Los Analistas son responsables de procesar el trabajo de manera eficiente y efectiva y se espera que trabajen de forma independiente con supervisión limitada. La dirección general es proporcionada por el líder de equipo cuando sea necesario.

Criterio de Medición
• Capacidad para gestionar solicitudes de gran volumen
• Acuerdos de nivel de servicio (SLA por sus siglas en inglés)
• Flexibilidad en un entorno en constante cambio (sistemas procedimentales y automatizados)
• Cumplir las expectativas de uso de la calidad y las automatizaciones
Decisiones
• Funciona de forma independiente en el día a día
• Escala con recomendaciones, excepciones/problemas complejos a la Gerencia
• Recibe la dirección estratégica del líder de equipo

Educación / Experiencia

• Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 6 meses - 2 años de experiencia relevante o su equivalente en una institución financiera, en cumplimiento, en el área comercial o red minorista.
• Fuertes habilidades analíticas para hacer deducciones racionales y lógicas, a veces con información limitada
• Capacidad para recopilar, analizar, organizar, documentar y presentar información de una manera sucinta y organizada
• Capacidad probada de búsqueda de hechos con una clara comprensión de los puntos clave y sondeo al realizar conversaciones correspondientes
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
• Sólida comprensión de los productos, procesos, políticas y prácticas de banca corporativa, comercial y de pequeñas empresas
• Uso probado de la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los problemas
• Conocimiento exhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco en relación con la incorporación de clientes
• Habilidades de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias y modelos de negocio específicos
• Comprensión de los productos, procesos, políticas y prácticas bancarias
• Algunos conocimientos de las políticas y procedimientos contra el lavado de activos y KYC.
• Competencia con aplicaciones informáticas, incluyendo Word, Excel y motores de búsqueda en Internet
• La certificación ACAMS/CAMS y la certificación ManchesterCF son un activo, NICE TO HAVE
• Conocimiento de trabajo de los Ingresos del Delito (Lavado de Dinero) y la Ley de Financiamiento del Terrorismo y las regulaciones de apoyo
• Se requiere inglés (B1+/B2) y español

Condiciones de trabajo

Trabajo en un entorno estándar basado en la oficina, el horario comercial estándar y no estándar es frecuente. Computadora, monitor y/o laptop y sistema auxiliar se utilizan para las actividades diarias y la comunicación con socios comerciales, reguladores y clientes. No se requiere viaje.

Ubicación(s): Colombia : Bogota : Bogota

ScotiaGBS forma parte del grupo de empresas de Scotiabank ubicado en Bogotá, Colombia, y fue creado para apoyar diversos procesos del Banco y el desarrollo y ejecución de su estrategia global de servicios en 15 países de las Américas. Está compuesto por 7 unidades de servicio. Ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo y positivo, además de ventajas competitivas.

En ScotiaGBS, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en ScotiaGBS; sin embargo, solo contactaremos a quienes hayan sido seleccionados para una entrevista.