职位描述

1.风控体系搭建与流程管控
依据法律法规及行业监管要求，结合公司业务特点，搭建并落地廉政风控、内审合规管控体系，制定风控制度与管控标准。主导公司流程管理工作，全面梳理业务及管理流程，排查流程缺失、权责不清、冗余漏洞等问题，优化流程节点、完善管控机制，建立常态化流程巡检与台账管理机制，从源头防范合规、廉政及经营风险，保障业务规范高效运行。
2.风险排查与整改落地
常态化开展全域风险专项排查与内审工作，重点核查廉政高风险领域、核心业务、关键岗位及涉刑违规风险，全面挖掘制度漏洞、流程违规、违纪违规等问题。输出风险排查及审计报告，明确风险等级与整改方案，全程跟踪督促各部门整改落地，实现风险闭环管理，动态更新风控清单与流程管控标准，持续优化风控体系。
3.违规线索核查与案件处置
甄别与深挖，结合业务、财务、流程数据开展线索核查与分析，协助廉政同事共同完成立项、调查取证、事实核实等全流程工作。撰写监察及风控审计报告，出具合规的责任认定与处理整改意见，协同法务、廉政及司法机关推进案件处置、证据对接与法律释明工作，确保案件闭环落地。
4.合规审核、宣贯与工作汇报
审核制度与流程的合规性，预判并规避风险。常态化开展廉洁合规、法律法规宣贯培训，提升全员风险防控意识。定期向管理层汇报风控建设、流程优化及案件处置情况，输出数据分析与优化建议，支撑经营决策。

职位要求

1. 本科及以上学历，法学、审计、财务、风险管理等相关专业，持有法律职业资格、内部审计师等资质者优先。
2. 三年及以上内审、风控、纪检监察相关工作经验，熟悉内控、廉政风控相关法规及业务流程，具备体系搭建、流程优化、风险排查、案件核查闭环实操经验。
3. 专业功底扎实，精通风险识别评估、内控搭建、流程优化，可独立主导风控审计及专项排查项目。
4. 熟练掌握办公软件，具备优秀的数据统计分析能力，对风险、流程漏洞敏感度高。
5. 逻辑缜密、统筹沟通能力良好，执行力强，可独立推进各项风控及流程管理工作。
6. 原则性强、公正廉洁，责任心与保密意识突出，严守合规底线，能适应阶段性出差。